El Plenario de la Asamblea Nacional recibió, este 20 de diciembre, el Informe de Gestión Anual 2023 de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, el cual fue presentado por su director el compañero Denis Membreño Rivas.

Durante este informe se acentuó la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional GRUN que encabeza el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en la lucha contra el lavado de activos y delitos relacionados.

Se resaltó el cumplimiento en un 97.5 por ciento del Plan Operativo Anual por el cual se alcanzaron importantes avances en materia de inteligencia financiera, regulación supervisión, monitoreo y reporte para el cumplimiento de las acciones de prevención y detección de las actividades vinculadas al lavado de activos en el país.

El compañero Denis Membreño destacó la implementación del Plan Especial en materia de Inteligencia Operativa para mejorar la cantidad y calidad  de los reportes de las operaciones sospechosas que los sujetos obligados remiten a la UAF, el cual dio como resultado un incremento de un 35 por ciento de estos reportes en comparación al 2022 y un aumento del 27 por ciento de los procesos de supervisión a los sujetos regulados por esta institución.

Mayores reportes

“La mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas se recibió de los bancos lo cual es congruente con la materialidad del sistema financiero nacional donde las entidades bancarias tienen la mayor importancia relativa de las instituciones financieros”, indicó el compañero Membreño.

Aseguró que la UAF transmitió mas de 2 mil 500 solicitudes de requerimiento de información, las cuales fueron atendidas con oportunidad y calidad por los sujetos obligados contribuyendo con su respuesta a elevar el nivel de contenido y eficiencia en el proceso de análisis y productos de inteligencia financiera relacionado con más de 2 mil 400 personas naturales y más de 180 personas jurídicas.

Subrayó además el incremento del 5 por ciento de los sujetos obligados al pasar de 690 en 2022 a 726 en 2023, de los cuales el 55 por ciento corresponde a instituciones financieras y el 45 por ciento a actividades y profesiones no financieras.

Añadió que se aplicaron 16 sanciones administrativas pecuniarias a favor del FISCO, en casos de reincidencia por incumplimiento de las obligaciones de prevención detención y reportes de los Sujetos Obligados.

Durante la presentación de este Informe de Gestión 2023 el compañero Denis Membreño  propuso la modernización del Marco Jurídico de la UAF como una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Enfatizó que en Nicaragua existe una cultura de antilavado de los operadores de justicia, sujetos obligados y población en general y reiteró la disposición de trabajo de la UAF para proteger la seguridad económica e integridad financiera de Nicaragua.